广东纬德信息科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告威客电竞

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、威客电竞召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　公司副总经理、威客电竞董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　1、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案

　　2、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案

　　3、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案

　　4、威客电竞议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案

　　5、议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案

　　6、议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案

　　7、威客电竞议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事薪酬的议案

　　1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

　　3、本次会议还听取了《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

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