威客电竞众应互联科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　威客电竞威客电竞威客电竞威客电竞本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年3月18日以电子邮件的方式发出通知，于2020年3月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李化亮先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

　　董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商备案手续。

　　详见2020年3月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(）披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

　　根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构。

　　独立董事对公司续聘2019年度审计机构进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2020年3月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(）披露的《独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见和独立意见》。

　　《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》同日刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网 (）及《证券时报》。

　　董事会同意拟于2020年4 月7日（星期二）在江苏省昆山开发区春旭路 258号东安大厦 1701 室召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　详见2020年3月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（）及《证券时报》披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、《独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见和独立意见》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年3月18日以电子邮件的方式发出通知，于2020年3月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹体伦先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

　　经审核，同意公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构。

　　详见2020年3月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(）披露的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该所担任公司2018年度财务报表审计机构，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2018年度财务报告审计报告。

　　根据中兴华所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提名拟续聘中兴华所为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。2019年度公司给予中兴华会计师事务所的年度审计报酬为130 万元（含内部控制鉴证报告报酬30万元）。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：46K。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2018年度完成35家上市公司的年报审计业务。

　　中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。刘炼（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过15年；李云飞（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过12年，具备相应专业胜任能力。

　　中兴华所2018年度业务收入109,163万元，2018年12月31日净资产30,637万元，2018年完成上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

　　中兴华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　刘炼（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过15年；李云飞（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过12年，具备相应专业胜任能力。

　　根据中兴华会计师事务所质量控制政策和程序，张学锋拟担任项目质量控制复核人。张学锋从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

　　因珠海市博元股份有限公司2012年、2013年财务报表审计，于2017年8月16日中兴华所被中国证监会没收业务收入150万元，并处以450万元罚款。

　　因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年报审计，2018年2月28日收到中国证监会文号“证监会[2018]34号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

　　因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司2017年报审计，2018年9月14日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

　　因发行债券公司余姚市四明山旅游发展有限公司2013年和2014年报表审计，2018年12月5日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

　　因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司2017年报表审计，2020年1月14日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

　　2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务6个月。

　　董事会审计委员会已经出具《年度审计总结报告》，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度会计报表审计过程中勤勉尽职，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司2018年度财务会计报表发表了意见。

　　审计委员会查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、者保护能力，并就聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构形成了书面审核意见，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

　　我们查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力等；在担任公司2018年度财务报表审计工作期间，按计划完成了公司的各项审计任务，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该项议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司2018年度财务报表审计工作期间，按计划完成了公司的各项审计任务，其出具的报告公正客观地反映了公司财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、者保护能力，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

　　3、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

　　4、中兴华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、股东大会届次：众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第五届董事会第六次会议并通过决议，决定召开公司2020年第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”）；

　　3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

　　（2）网络投票时间：2020年4月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至2020年3月30日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东；

　　因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；

　　8、现场会议召开地点：江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案2将对中小者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　上述提案1由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案已经公司2020年3月19日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2020年3月20日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传线前传真或送达至公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电线-11:00，14:00-16:00）；

　　8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址:）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362464”，投票简称为“众应投票”。

　　对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2020年4月7日在江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室召开的众应互联科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月19日收到孙铁明先生的书面辞职申请，孙铁明先生因个人原因提请辞去公司第五届董事会董事会秘书职务；辞职后，孙铁明先生仍任公司副总经理职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，孙铁明先生的书面报告自送达公司董事会之时起生效。

　　在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长李化亮先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　截至本公告日，孙铁明先生未持有公司股份。公司董事会对孙铁明先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。